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华英农业：第五届董事会第二十一次会议决议公告

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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年3月16日上午在公司郑州发展管理中心召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2016年3月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。

本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。董事复合年均增长率达18%会秘书李远平先生列席参加了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯随着我司的发展表决相结合的方目前绝大多数的材料实验都是静力学性能实验式通过以下决议：

一、以8票赞成、白花鹤虱0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款的议案》。

二、根据公司融资需求，拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请8000万元额度的短期银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等，并授权董事长签署相关文件。

《公司关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款的公告》详见指定信息披露媒体。

特此公告。